Національний банк України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу в серпні оштрафував один банк – “Айбокс Банк” – на 462 тисячi гривень.
Читайте також: Нацбанк заборонить фінустановам використовувати фіктивні курси валют – ЗМІ
Як повідомляється на сайті НБУ, штраф застосовано за неналежне управління ризиками, невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнта в передбачених законодавством випадках, ненадання регулятору інформації і документів.
Крім того, банк отримав письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та фінансового моніторингу їхніх операцій.